एक दिवसीय कंपनी की पहचान कैसे करें
एक दिवसीय कंपनी की पहचान कैसे करें
तथाकथित एक दिवसीय कंपनियाँ व्यापक रूप से हैंधोखाधड़ी योजनाओं में उपयोग किया जाता है, जिनमें अन्य लोगों के अलावा, धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण शामिल हैं। निम्न आधार पर काफी सरलता से कंपनी के ओएनोगोनोदुक को पहचानें।
अनुदेश
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कानूनी इकाई का रूप एक दिवसीय कंपनियों के लिए अक्सर एलएलसी का इस्तेमाल होता है यह गतिविधियों की प्रक्रिया में पंजीकरण और रिपोर्टिंग के मामले में कानूनी इकाई का सबसे सरल रूप है।
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प्राधिकृत पूंजी उदाहरण के लिए, एलएलसी के लिए एक निश्चित रूप से कानूनी इकाई के लिए निर्धारित न्यूनतम आकार 10 हजार रूबल है।
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महानिदेशक इन फर्मों के नेता आमतौर पर युवा लोग, छात्र होते हैं या आपराधिक पिछलापन करते हैं।
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कानूनी पता बड़े पैमाने पर पंजीकरण का पता प्रयोग किया जाता है, अक्सर संगठन वास्तव में कहीं भी नहीं होता है, और संगठन के प्रतिनिधियों या उसके सिर के साथ संवाद करना असंभव है।
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संगठन के कर्मचारी इसमें एक सिर है।
